证券代码：688533   证券简称：上声电子    公告编号：2023-038

         苏州上声电子股份有限公司

     第二届董事会第二十次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

  苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 5 日在公司三楼

C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 31

日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董

事 9 人。

  本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理

人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了

如下议案并形成决议:

   （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事

项的议案》

  鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本

激励计划”)中原确定授予的 1 名外籍激励对象从公司离职而不再符

合激励对象资格，结合公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，根据

公司本激励计划第十章相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成

限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、

股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进

行相应的调整。

   公司董事会根据 2022 年年度股东大会的相关授权，对本激励计

划首次授予激励对象的人数、授予数量、授予价格进行调整。本次调

整后，本激励计划首次授予的激励对象由 182 人调整为 181 人，前述

整后，本激励计划首次授予数量调整为 291.5 万股、预留授予数量调

整为 28.5 万股，限制性股票总数量保持不变，授予价格由 26.60 元/

股调整为 26.42 元/股。

   本次调整内容在公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范围

内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独

立意见，关联董事周建明、丁晓峰作为本激励计划的激励对象，回避

本议案表决。

   表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、

弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于调整 2023 年

限制性股票激励计划相关事项的公告》

                。

  （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》

                 《科创板上市公司自律监管指

南第 4 号——股权激励信息披露》以及本激励计划等相关规定和公司

激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 5 日为首次

授予日，授予价格为 26.42 元/股，向 181 名激励对象首次授予 291.5

万股限制性股票。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事周建明、

丁晓峰作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。

  具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《苏州上声电子股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激

励对象首次授予限制性股票的公告》。

  表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、

弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

  特此公告。

                    苏州上声电子股份有限公司董事会

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